BAE’de düzenleyiciler kripto suçlarına karşı iş birliğini sıkılaştırdı
BAE Financial Intelligence Unit (UAE FIU) ile Dubai’deki Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), sanal varlıklarla bağlantılı mali suçlarla mücadelede iş birliğini ve bilgi paylaşımını güçlendiren bir mutabakat zaptı imzaladı. 5 Ekim’de imzalanan anlaşma, iki kurum arasında finansal istihbarat ve uzmanlık paylaşımı için bir çerçeve oluşturuyor. Düzenleme, sanal varlık sektöründeki mali suç risklerinin tespiti ve ele alınmasında koordinasyonu artırmayı hedefliyor.
Anlaşma, BAE’nin sanal varlıklara ilişkin düzenleyici çerçevesini geliştirmeye devam ettiği bir dönemde geldi. Metne göre bilgi ve uzmanlık paylaşımı, yürürlükteki mevzuat ve gizlilik yükümlülükleri çerçevesinde yapılacak. İmza tarafları, UAE FIU adına Ali Faisal Ba’Alawi ve VARA adına Matthew White oldu.
UAE FIU, Central Bank of the UAE bünyesinde kurulan bağımsız bir yapı olarak şüpheli işlem bildirimlerini kabul ediyor; bu bildirimler finansal kuruluşlar, belirlenmiş finans dışı işletmeler ve meslek grupları ile sanal varlık hizmet sağlayıcılarından geliyor. Birim, bu bildirimleri analiz ederek sonuçlarını yetkili kurumlara iletiyor. Bu görev alanı, kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar, terörün finansmanı ve yayılmanın finansmanıyla mücadeleyi kapsıyor.
VARA ise Mart 2022’de, Dubai Law No. 4 of 2022’nin yürürlüğe girmesinin ardından kuruldu. Kurum, Dubai International Financial Centre hariç olmak üzere Dubai’nin ticari bölgeleri, Special Development Zones ve Free Zones genelinde sanal varlıkları ve ilgili faaliyetleri düzenlemek, denetlemek ve gözetmekten sorumlu. Bu son mutabakat, mevcut iş birliği kanallarını resmileştirip güçlendiren bir adım olarak tanımlanıyor.
Haber, şirket kuruluşu, lisans ücretleri veya genel lisans koşullarında doğrudan bir değişiklik açıklamıyor. Ancak BAE’de kripto veya sanal varlık bağlantılı faaliyet planlayan işletmeler açısından, düzenleyiciler arası koordinasyonun güçlenmesi uyum, raporlama ve denetim beklentilerinin daha sıkı izlenebileceğine işaret ediyor.
